Nueva Delhi (India)1 de marzo (ANI): La Dirección de Control (ED), la oficina zonal de Jalandhar arrestó a Sukhvinder Singh Kharour y Dimple Kharour en relación con un caso de lavado de dinero contra los servicios de marketing de Vuenow, entidades y personas relacionadas, según un comunicado.
El dúo fue atrapado el 28 de febrero en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), 2002, en relación con una investigación de lavado de dinero contra M/S Vuenow Marketing Services Ltd y entidades y personas relacionadas.
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La inteligencia específica fue reunida por la edición de que Sukhvinder Singh Kharour y Dimple Kharour estaban tratando de volar fuera de la India para escapar de la investigación, sin embargo, debido a una vigilancia activa (loc) contra ellos, fueron detenidos en el aeropuerto IGI, Nueva Delhi y más tarde, ambos fueron arrestados bajo la sección 19 de PMLA.
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Ambas personas acusadas fueron producidas ante el Tribunal Especial (PMLA), Jalandhar, quien otorgó la custodia de 10 días de Sukhvinder Kharour y la custodia de 5 días de Dimple Kharour en ED Remand hasta el 10 de marzo y el 5 de marzo, respectivamente.
Ed inició una investigación basada en un FIR registrado en varias secciones de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, por Gautam Budh Nagar (Noida) Policía, Uttar Pradesh.
La investigación de ED reveló que Sukhvinder Singh Kharour, el CEO y fundador del grupo maestro «de Vuenow Group, de la estafa que en connivencia con sus asociados cercanos orquestó a un múltiples mil millones de rupias de las partículas de la nube», donde el dinero duro del público general (inversores) fue desesperado por las perseguidas acusadas por sus obras personales.
El negocio subyacente de las partículas de la nube, basado en el modelo de venta y arrendamiento (modelo SLB) se encontró sustancialmente inexistente y muy exagerado para engañar a los inversores, dijo el ED.
Los ingresos del crimen (POC) que ascienden a Rs 3558 millones de rupias (aproximadamente. Determinado hasta ahora) generados por actividades criminales se utilizaron para fines comerciales que no sean comerciales y se desviaron aún más por M/S VMSL y compañías grupales para dar altas comisiones a los socios de canal, la compra de varios vehículos de lujo, el oro y los diamantes, la rutas de la rutas a las fondos de las fondos de cientos de crores y las propiedades de las propiedades.
Además, POC a la melodía de rupias de rupias se desvió a las cuentas bancarias personales de Dimple Kharour y a varias entidades, a saber, Kharour Films LLP, Fruitchaat Entertainment Pvt. & Avnii t Infra Ventures Ltd, en el que ella es directora/socia, sin embargo, estas compañías no tienen ninguna relación con el negocio de las partículas de la nube.
Anteriormente, también se realizaron búsquedas en varias instalaciones de M/S Vuenow Marketing Services Ltd y entidades relacionadas bajo disposiciones de PMLA el 26 de noviembre de 2024, el 17 de enero y el 24 de febrero de 2025, las propiedades por valor de Rs 178.12 crore aproximadamente se adjuntaron en el orden de apego de adjunta de febrero de febrero, y se accedió a un accesorio ARIF NISAR, el 24 de febrero.
Una mayor investigación está en progreso. (Ani)
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