El controvertido influencer Andrew Tate lavó millones de libras a través de una cuenta bancaria británica operada por una mujer que tenía una relación con su exnovio, según documentos judiciales.
La investigación encontró que la mujer, cuya cuenta fue rastreada hasta una propiedad en West Country, transfirió hasta $12 millones (casi £10 millones) a través de cuatro cuentas.
Se dice que Tate, de 38 años, y su hermano menor Tristan, de 36, usaron el dinero para financiar un estilo de vida lujoso del que se jactaban en las redes sociales, incluida una mansión en Rumania y superdeportivos.
Se estima que £1,3 millones provinieron de clientes del Reino Unido de dos empresas de la Tate, Hustlers University y The War Room. Ambos cursos están dirigidos a hombres jóvenes y se supone que les enseñarán cómo manipular a las mujeres para que se conviertan en trabajadoras sexuales.
Según documentos legales vistos por el Sunday Times cuando la policía del Reino Unido y Rumania comenzó a investigar a Tate y su hermano Tristan en 2022, la mujer conocida sólo como “J” movió £805,000 de su dinero usando una cuenta de criptomonedas.
Esto se produce después de que la policía de Devon y Cornwall iniciara procedimientos judiciales civiles en los que obtuvieron con éxito una serie de órdenes de confiscación de activos el mes pasado.
Esto les permitió confiscar alrededor de 2,7 millones de libras esterlinas en cuentas gestionadas por los hermanos J y Tate con fines de evasión fiscal.
Los dos hermanos están en el centro de dos investigaciones de la policía rumana sobre presunto tráfico sexual, relaciones sexuales con menores y blanqueo de dinero. Ambos negaron rotundamente las acusaciones.
El polémico influencer Andrew Tate lavó millones de libras a través de una cuenta bancaria británica gestionada por una mujer vinculada a su exnovia

Andrew Tate saluda al salir del juzgado de Bucarest con su hermano Tristan, en Bucarest, Rumania, el 9 de enero.
La semana pasada, el portavoz de Tate reveló que el influencer había sido liberado de su arresto domiciliario el martes por primera vez en cinco meses. El hermano y otros cuatro sospechosos fueron puestos bajo arresto domiciliario mientras los fiscales iniciaban una segunda investigación criminal.
El primer caso, separado, fue remitido a los fiscales por segunda vez en diciembre por el Tribunal de Apelación de Bucarest, diciendo que no podía proceder en su forma actual.
En este caso, los dos hermanos fueron acusados de trata de personas y de formar un grupo organizado para explotar sexualmente a mujeres. También niegan las acusaciones, así como los cargos de violación y trata de personas presentados contra ellos en el Reino Unido.
Ahora, documentos judiciales británicos muestran que Tate utilizó su cuenta británica para pagar casi 500.000 libras esterlinas a Georgiana Naghel, una presunta cómplice en Rumania que se cree que es su exnovia.
Aunque Tate ya no se encuentra bajo arresto domiciliario, todavía está sujeto a restricciones de viaje.
También enfrenta una batalla legal con la parlamentaria de Irlanda del Norte, Sorcha Eastwood, cuyos abogados anunciaron que presentarían cargos contra los hermanos Tate por publicaciones ofensivas en las redes sociales.
El Sunday Times informó cómo, en 2023, los abogados que representaban a J ganaron la batalla para garantizar el anonimato a sus clientes.
En ese momento, la policía de Devon y Cornwall había iniciado un caso de que Tates y J habían ocultado deliberadamente 21 millones de libras esterlinas que habían pasado por siete cuentas financieras en el Reino Unido y Rumania.

Andrew Tate fue fotografiado saliendo de un juzgado de Bucarest con su hermano Tristan, de 35 años, el 4 de julio del año pasado.

Georgiana Naghel, la supuesta exnovia y cómplice de Andrew Tate, aparece en la foto de arriba
Dos afirmaron haber sido operados por J, cuatro por Andrew y uno por Tristan, todos congelados.
En julio pasado, en el Tribunal de Magistrados de Westminster, Sarah Clarke KC, en representación de la policía, dijo: “Andrew Tate y Tristan Tate son evasores en serie de impuestos y del IVA. Ellos, especialmente Andrew Tate, se atrevieron a hacerlo.
La policía dijo en su apelación: “El movimiento de dinero va en contra de la lógica comercial y, en cambio, exhibe todas las características del lavado de dinero”.
En diciembre, los jueces dictaminaron que la policía podía confiscar £2,7 millones basándose en que Tate estaba tratando de defraudar las ganancias.
Se descubrió que Tate había utilizado a J para ocultar sus verdaderos ingresos, y el juez afirmó: “El uso de J fue para ocultar el hecho de que el dinero se atribuyó a los hermanos precisamente por esta razón”.
El Sunday Times descubrió cómo J estaba conectado con Tate a través de su exnovia. Se dice que jugó un papel importante en sus finanzas, comenzando con la creación de una cuenta a su nombre en la plataforma de pagos Stripe.
Tate, ex kickboxer y concursante de Gran Hermano, saltó a la fama en las redes sociales, ganando audiencia en línea con sus controvertidas publicaciones sobre mujeres.
Luego comenzó a promocionar un “curso de doctorado” –el “Título de Pimping Hoes”- y su plataforma Hustlers University, un curso dirigido a niños y hombres.
Casi al mismo tiempo, la Tate lanzó The War Room, por la que los miembros pagaron £6.500.

Agentes de policía escoltan a Andrew Tate (segundo desde la izquierda), esposado a su hermano Tristan Tate, al Tribunal de Apelaciones de Bucarest, Rumania, el 1 de febrero de 2023.
La sociedad secreta, que anuncia enseñar a los hombres sobre el desarrollo físico, mental, emocional, espiritual y financiero, ha sido acusada de atraer a las mujeres para que se conviertan en trabajadoras sexuales en línea.
Tate también gana dinero con sus clientes que quieren ver mujeres a través de la cámara web. Una vez afirmó que 75 mujeres trabajaban para él y ganaban 400.000 libras esterlinas al mes.
En julio de 2019, Tate enfrentó acusaciones de violación y acoso. La policía de Hertfordshire entregó los expedientes al CPS pero decidió no procesar.
Cuando J abrió su cuenta de Stripe, los pagos comenzaron a llegar de los clientes de Hustlers University y The War Room. Tate ganó £10 millones en tres años y medio, y los fondos fluyeron hacia la cuenta de J.
Se dice que alrededor de £1,3 millones provienen de clientes del Reino Unido.
Luego, el dinero de Stripe se transfirió a la cuenta personal de Tate, lo que les permitió financiar una vida de lujo con superdeportivos como Bugatti, Lamborghini y McLaren, así como dos propiedades rumanas.
Los documentos judiciales muestran que el dinero también se utilizó para vigilancia y seguridad, así como para “pagar a los acusados y los costos asociados con los delitos por los que se les acusa actualmente en Rumania”.
Tate también supuestamente se benefició del trabajo sexual, con £4,7 millones transferidos entre sus cuentas personales bajo la referencia “Rev Only Fans”, que se refiere claramente al dinero ganado en sitios porno utilizados por prostitutas.
En junio de 2022, documentos judiciales vistos por The Sunday Times mostraron que J abrió una cuenta de criptomonedas en un intercambio llamado Gemini utilizando sus documentos de identidad y su dirección.
Tate también figuraba como parte de interés en la cuenta, lo que probablemente le permitió ver la cuenta y realizar retiros. Ese mismo mes, Stripe prohibió el negocio de Tate.
El mismo día, 22 de junio, se transfirieron £805.000 de la cuenta Stripe de J a su cuenta personal, operada por Revolut.
J dividió estos fondos en cantidades de entre £1.000 y £100.000 y los transfirió a la cuenta personal Revolut de Tate.
También transfirió £75,000 a una cuenta Gemini y la misma cantidad a una cuenta criptográfica separada, también a su nombre, en la empresa Kraken. Se transfirió a esta cuenta otra transacción de £225.000.
Luego, el dinero se retira de la cuenta Gemini hasta que se cierra en octubre de 2022.
Tate y su hermano fueron arrestados en Rumania en diciembre de 2022.
Cuando la policía de Devon y Cornwall congeló las siete cuentas, solo quedaban £2,68 millones de sus £21 millones, mientras que £1,46 millones estaban en su cuenta J’s Stripe y £70.000 en su cuenta Gemini.
Los hermanos Tate no han aportado pruebas para refutar las afirmaciones ante los tribunales, como declaraciones de impuestos o documentos financieros.
Pero su equipo dijo que la evidencia “muestra sólo ingresos legítimos provenientes de sitios en línea que controlan y que el movimiento de esos fondos fue legal y transparente”, lo que “no indica ninguna criminalidad”.
El abogado de los hermanos Tate se negó a comentar sobre el asunto al Sunday Times.
MailOnline se ha puesto en contacto con los abogados de Tates.
Un portavoz de los hermanos dijo: ‘Cuando hablamos contra el poder, hay un cambio fundamental en la práctica de la ‘ley’. El mal ya no existe, ahora encuentra al hombre.
‘Ven aquí amigo, ahora descubre el crimen. Esto es una trampa.’
Un juez concluyó que “todos los acuerdos financieros de Tates eran consistentes con la evasión fiscal y el lavado de dinero” y que el dinero en las cuentas no fue declarado en el Reino Unido o Rumania.
Tate dijo en ese momento que la sentencia era “injusta” y la calificó de “ataque coordinado”.
La policía de Devon y Cornwall dijo: “Desde el principio, nuestro objetivo era demostrar que Andrew y Tristan Tate estaban evadiendo impuestos y lavando dinero a través de cuentas bancarias ubicadas en Devon.
Ambos individuos serán acusados de ocultar sus fuentes de ingresos canalizando dinero a través de cuentas “fachadas”, lo que constituye una actividad criminal y proporciona el producto de esos delitos.
“Nos abstendremos de hacer más comentarios hasta que se complete el período de apelación de 28 días”.